غسل أموال造句
造句与例句
手机版
- حدود إيفانكو... موسكو غسل أموال فى الشرق
伊凡科公司，替东欧国家洗钱 - عن طريق غسل أموال (بين) و(شون).
能赚更多钱 - ولكن لم تسجل أي حالات غسل أموال حتى الآن.
但是，迄今，没有出现任何洗钱案件。 - ولم تُجرَ أيُّ ملاحقات قضائية بشأن حالات غسل أموال في فانواتو حتى الآن.
迄今未对任何洗钱案件进行过起诉。 - ومهمة الهيئة هي التحقيق في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على غسل أموال غير مشروعة.
该局的任务是调查涉及洗钱的可疑活动。 - اتفاقية غسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنها والاستيلاء عليها ومصادرتها.
□ 《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。 - والمصرف المركزي هو الهيئة المختصة بمكافحة غسل أموال الدخل غير القانوني وتمويل الإرهاب.
中央银行为打击非法收入合法化及资助恐怖主义的受权机构。 - فإذا تم الاشتباه في غسل أموال فعلا، سيتم إلقاء القبض على الشخص المعني، ويسلم إلى سلطات العدالة الجنائية.
如果被怀疑洗钱，所涉人员将被逮捕并送交刑事司法当局。 - (ج) قانون جمهورية أرمينيا المتعلق بمكافحة غسل أموال الدخل غير المشروع وتمويل الإرهاب؛
(c) 《亚美尼亚共和国打击非法收入合法化和资助恐怖主义活动法》； - وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين بوضوح أن الجناة ارتكبوا جريمة غسل أموال مرتبطة بجريمة الاتجار بالمخدرات.
经过适当调查发现，罪犯确实进行了和贩毒行为有关的洗钱活动。 - وبالإضافة إلى ذلك، استكملت مجموعة من المذكرات التوجيهية بشأن غسل أموال المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
此外，为银行和非银行金融机构编制了一套《洗钱问题指导说明》。 - وفي إحدى الحالات كانت هذه الإمكانية تقتصر على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
在一个国家，这种可能性局限于洗钱或涉毒犯罪的被判刑人员。 - تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة؛
㈣ 拟定关于可能涉及洗钱活动的指标，拟定用来发现可疑活动的预防原则； - وفي إحدى الدول تقتصر هذه الإمكانية على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
在一个国家，只有因洗钱或毒品相关罪行而被判刑的人员才可能移管。 - وفي إحدى الحالات تقتصر هذه الإمكانية على الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
在一个国家，只有因洗钱或毒品相关罪行而被判刑的人员才可能移交。 - تجريم عمليات التمويل والوساطة والعمليات المتعلقة بالمحافظة على أموال الإرهاب واستخدامها وأنشطة غسل أموال الإرهاب.
将恐怖主义资金的筹集、中介、保存、使用和恐怖主义资金的洗钱定为犯罪行为。 - تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
界定可以指向可能的洗钱活动的指标以及有助于发现可疑交易的防范和警报原则； - وعلى هذه السلطات أيضا إبلاغ المدعي العام كلما اشتبهت في حدوث عمليات غسل أموال وتمويل للإرهاب.
当监察当局怀疑有人实施洗钱或资助恐怖主义犯罪时，则须将该事实通知检察院。 - وفي حالة واحدة، كانت هذه الإمكانية تقتصر على الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم غسل أموال أو جرائم متصلة بالمخدرات.
一种情况是，这种可能性仅限于因洗钱或与毒品有关的犯罪而判刑的人员。 - وذكرت أن غسل أموال المخدرات عمل يعاقب عليه بموجب التشريعات البنمية التي تشترط تقديم ما يثبت أن المعامﻻت المالية مشروعة.
巴拿马法律规定,毒品金钱的洗钱应受惩罚。 法律要求合法交易出具证明。
如何用غسل أموال造句，用غسل أموال造句，用غسل أموال造句和غسل أموال的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。